Caribbean Financial Action Task Force
Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) er en organisasjon av stater og territorier i og rundt det karibiske hav som har blitt enige om å gjennomføre felles tiltak mot hvitvasking av penger. CFATF har assosiert status i OECDs gruppe mot hvitvasking av penger (FATF).[1]
CFATF ble etablert etter to møter på Aruba og Jamaica.[2] På Aruba i 1990 utviklet representanter fra Karibia og Mellom-Amerika en politikk overfor problemet med hvitvasking av kriminelle utbytte og laget 19 anbefalinger.[3][4] Et ministermøte i Kingston, Jamaica, i 1992 resulterte i en intensjonserklæring om å iverksette anbefalingene og etablere CFATF.
Medlemmer
[rediger | rediger kilde]Medlemmer[5] av CFATF er:
- Anguilla
- Antigua og Barbuda
- Aruba
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Bermuda
- Caymanøyene
- Curaçao
- Dominica
- Den dominikanske republikk
- El Salvador
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Jamaica
- Jomfruøyene
- Montserrat
- Saint Kitts og Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent og Grenadinene
- Sint Maarten
- Surinam
- Trinidad og Tobago
- Turks- og Caicosøyene
- Venezuela
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ "Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)" Arkivert 8. juli 2017 hos Wayback Machine. at FATF.
- ^ "Caribbean Financial Action Task Force against Money Laundering (CFATF)" Arkivert 8. august 2017 hos Wayback Machine., EAG.
- ^ "19 Aruba Recommendations", IMOLIN, June 1990.
- ^ "The Aruba Recommendations -- 1990 (Revised 1999)" Arkivert 11. oktober 2008 hos Wayback Machine. Arkivert oktober 11, 2008, hos Wayback Machine, CFATF at The Policy Laundering Project.
- ^ Member Countries, CFATF. 28 June 2012.